Hvidvaskning
Fire mænd har i Retten i Kolding den 24. juni tilstået at have deltaget i hvidvask gennem en stribe indusutrivirksomheder.
Her er SAGEN KORT FORTALT:
/Politiet foretog onsdag den 17. marts 2021 ransagninger på 13 forskellige adresser på Sjælland, i Jylland og i Tyskland i en sag om formodet hvidvask af over 200 millioner kroner.
/Seks personer blev anholdt i forbindelse med de omfattende ransagninger og sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed
/Anholdelserne blev foretaget af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som oplyser, at sagen er blevet efterforsket i samarbejde mellem SØIK og Særlig Efterforskning Øst, der deltog i aktionen den 17. marts assisteret af politistyrker fra Sydøstjyllands Politi og Særlig Efterforskning Vest.
/Ifølge sigtelsen i sagen er de seks anholdte mistænkt for at have lavet et set-up med udstedelse af fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til flere hundrede danske virksomheder med det formål, at virksomhederne kunne anvende fakturaerne til at få hvidvasket penge.
/SØIK formoder, at der gennem set-uppet er hvidvasket mere end 200 millioner kroner, som er ført videre til konti i mere end 35 forskellige lande.
/Der er ved aktionen sket ransagning hos både virksomheder og enkeltpersoner. De seks mænd er ifølge politiet alle er danske statsborgere, blev anholdt i Billund, Kolding, København, Greve, Jyllinge og Tyskland.
/Samlet er der ifølge politiet beslaglagt omkring 450.000 kroner i kontanter samt en række værdifulde ure og smykker samt omkring en million kroner på en af de mistænktes konto.
/Alle seks anholdte blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding og blev efterfølgende varetægtsfængslet frem til 15. april.
/De sigtede nægter sig skyldige.
/Den 14. april blev de sigtede ved retten i Kolding varetægtsfængslet.
/De sigtede har siddet varetægtsfængslet frem til 24. juni, hvor fire af seks mænd i Retten i Kolding har erkendt sig skyldige i hvidvaskning.